证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2022-045
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”
）于 2022 年 11 月 8 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次临时
会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第四次临时会议于 2022 年 11
月 14 日在乐山市金海棠大酒店会议室以现场与视频会议系统相结合的方
式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 4 名，通过视频会议
系统出席会议董事 7 名，独立董事何曙光、吉利、潘鹰，副董事长林晓华，
董事尹强、刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章
程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》；
因工作变动，王迅不再担任公司董事会秘书职务。
根据公司董事长林双庆提名，经提名委员会审查，董事会决定聘任游
涛为公司董事会秘书。公司董事长林双庆不再代行董事会秘书职责。
游涛暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将参加上海
证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格培训并参加考试。游涛具
备履职所需的专业知识、工作经验、管理能力和职业素养，其符合《公司
法》和公司《章程》中关于高级管理人员的任职要求，不存在《上海证券
交易所股票上市规则》中不得担任董事会秘书的情形。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管
理人员变动的议案》。
因工作变动，祝攀峰、王迅不再担任公司副总经理职务，杨景岗不再
担任公司副总经理、总工程师职务，游涛不再担任公司总会计师职务。
根据总经理邱永志提名，经提名委员会审查，董事会决定聘任游涛、
周雪宁、熊海涛为公司副总经理，邬良军为公司总会计师。
公司第十届董事会独立董事姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰认为，公司
董事会聘任的公司副总经理、公司董事会秘书、公司总会计师的任职资格
合法，并对公司董事会聘任以上高级管理人员事项发表同意的独立意见。
本次董事会聘任人员任期与公司第十届董事会一致，任期 3 年，自
祝攀峰、王迅、杨景岗、游涛在担任上述职务期间恪尽职守，勤勉尽
责，公司董事会对他们为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
附件：个人简历
加工作，中共党员，成都大学会计统计专业毕业，四川省工商管理学院工
商管理专业硕士研究生，高级会计师。历任乐山嘉能电力有限责任公司财
务总监、常务副总经理、总经理，乐山电业局副总经济师、四川嘉能佳电
力集团有限责任公司总经理，乐山电业局局长助理、财务部主任，宜宾电
业局总会计师，国网宜宾供电公司总会计师，乐山电力股份有限公司总会
计师。
截至本公告日，游涛未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被
提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
加工作，中共党员，成都水力发电学校财务会计专业中专学历，四川大学
工商学院工商管理硕士研究生，硕士学位，教授级高级会计师。历任四川
苍溪供电有限责任公司财务总监，国网四川省电力公司会计集中核算中心
财务一处副处长，国网四川省电力公司综合服务中心财务服务（资产）部
财务一处副处长、处长兼党支部书记、财务二处处长，国网阿坝供电公司
三级职员，国网阿坝电力有限责任公司财务总监，国网阿坝供电公司总会
计师。
截至本公告日，邬良军未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得
被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
加工作，中共党员，东北电力大学防灾减灾工程及防护工程专业硕士研究
生，硕士学位，高级工程师。历任国网井研县供电公司总经理助理，四川
嘉能佳电力集团有限责任公司工程技术部副主任（主持工作）、总经理助
理、工程技术部主任，乐山嘉州电器有限责任公司副总经理，国网乐山供
电公司配电运检室副主管（主持行政工作）、主管、党委副书记，国网乐
山供电公司运维检修部主任，国网乐山市沙湾供电公司总经理、党委副书
记。
截至本公告日，周雪宁未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得
被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
加工作，中共党员，中国人民解放军空军工程大学电气工程及其自动化专
业大学本科学历，学士学位，电子科技大学软件工程专业工程硕士学位，
高级工程师。历任西昌电业局电力营销部副主任，西昌电业局营销部（农
电工作部）、客户服务中心副主任，国网凉山供电公司营销部（农电工作
部）副主任，国网四川省电力公司客户服务中心技术支持二室副经理、经
理，国网四川省电力公司营销服务中心营销稽查与反窃电部主任。
截至本公告日，熊海涛未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得
被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
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