股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2022-037
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：175800 债券简称：21 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十九次会议，于
于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为 9 名，实
为 7 名（关联董事回避表决），本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议
案》
。
同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司（以下简称“大众融资租赁”）
与承租人上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）、上海大众万祥汽
车修理有限公司（系大众企管下属二级子公司）、上海轶祥机动车检测有限公司
（系大众企管下属三级子公司）签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，
大众融资租赁提供总金额 65,000,000 元（人民币陆仟伍佰万元整）的融资租赁
服务用于受让承租人的部分出租车（含营运证）及设备等租赁物，承租人同时租
回使用，并承担支付租金及其他应付费用等义务。
鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先
生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。前
述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于
本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、
诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董 事 会
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