股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-073
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十七次会议于2022年11月11日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于2022年11月14日上午9:30在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事八人，实际
出席会议的董事八人（其中，董事郭超男女士，独立董事沐昌茵女士、
郑丽惠女士、温长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监
事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司福建青口海峡环保有限公司增
资的议案》。
为满足青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口
新区环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程建设需要，同意公
司向全资子公司福建青口海峡环保有限公司增资 4,225 万元。本次增
资完成后，福建青口海峡环保有限公司注册资本由 1,500 万元人民币
增至 5,725 万元人民币。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于对全资子公司福建榕北海峡环保有限公司增
资的议案》。
为满足业务发展需要，同意公司向全资子公司福建榕北海峡环保
有限公司增资 3,608 万元。本次增资完成后，福建榕北海峡环保有限
公司注册资本由 3,192 万元人民币增至 6,800 万元人民币。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于对全资子公司福建金溪海峡环保有限公司增
资的议案》。
为满足业务发展需要，同意公司向全资子公司福建金溪海峡环保
有限公司增资 944 万元。本次增资完成后，福建金溪海峡环保有限公
司注册资本由 1,000 万元人民币增至 1,944 万元人民币。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于对全资子公司福建琅岐海峡环保有限公司增
资的议案》。
为满足业务发展需要，同意公司向全资子公司福建琅岐海峡环保
有限公司增资 900 万元。本次增资完成后，福建琅岐海峡环保有限公
司注册资本由 2,000 万元人民币增至 2,900 万元人民币。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。
同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6
亿元的超短期融资券；具体发行时，按照实际资金需求，在注册有效
期内滚动发行；发行利率将根据公司信用评级状况和发行市场情况确
定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会资格审查,同
意提名徐婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
该候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
附件：
徐婷，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历，曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席，福州文
化旅游投资集团有限公司综合办公室负责人，福州市水务投资发展有
限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事。现任福州水务集
团有限公司董事会秘书，福州城建设计研究院有限公司董事，福州市
水务文化旅游有限公司董事。
徐婷女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦
未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
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