证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-067
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 9 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的公
告》（公告编号：2022-069）。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
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