证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2022-106
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”、“搜于特公司”）于 2022 年 11 月
知已于 2022 年 11 月 9 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合
方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、古力群、独立董事
金征、陆继强、何君以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，以投票方式表决通过以下议案：
金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，延期归还闲置募集资金 20,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期
归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相
关媒体上的《2022-108：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公
告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上的《搜于特：独立董事关于延期归还闲置募集资金
并继续用于暂时补充流动资金的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
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