证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-056
浙江永强集团股份有限公司六届六次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下
简称“会议”）通知于2022年11月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全
体董事同意，会议于2022年11月14日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，
其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。
公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立分支机构的议
案》；
因公司业务发展需要，拟于上海设立分支机构，主要负责新产品的设计与研发。
上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具
体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。
《关于设立分支机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○二二年十一月十四日
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