证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-077
航天彩虹无人机股份有限公司
关于变更 2022 年第三次临时股东大会召开地点
暨会议召开的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
机股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会如期顺利召开，严格
落实原会议所在地疫情防控相关要求，保护公司股东及其他参会人员
健康安全，公司决定将2022年第三次临时股东大会现场会议召开地点
变更为：北京市丰台区云岗西路17号新综合楼437会议室。本次变更
后的股东大会地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
及个人感染风险，公司鼓励和建议各位股东优先选择通过网络投票的
方式参与本次股东大会。
本次股东大会会议召开地点位于北京市，股东如现场出席会议，
须符合北京市疫情防控的相关要求，主动配合会场防疫工作安排。根
据本次股东大会召开地点的疫情防控要求，公司将对现场参会股东或
股东代表采取包括但不限于参会登记、体温检测、“北京健康宝”扫
码登记、检查“通信行程卡”及24小时内阴性核酸检测报告等疫情防
控措施，不能满足防疫工作要求的将不被允许进入会场。
以上为目前的疫情防控措施，计划现场参会的股东请于参会前联
系公司确认最新的参会要求及疫情防控措施。
公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知》
（公告编号2022-074），鉴于近期北京市疫情呈现多
点发展态势，为保障股东大会如期顺利召开，严格落实原会议所在地
疫情防控相关要求，保护股东及其他参会人员健康安全，公司决定将
本次股东大会现场会议召开地点变更为：北京市丰台区云岗西路17
号新综合楼437会议室。除现场会议召开地点变更外，公司2022年第
三次临时股东大会其他事项无变化，现将变更后的股东大会有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会
议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委
托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
北京市丰台区云岗西路 17 号新综合楼 437
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于新增 2022 年度日常关联交易预计 √
的议案》
上述议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会
议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022
年 10 月 28 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。该议案
涉及关联交易，关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投
航天有限公司、航天投资控股有限公司等须回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议
的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人
身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东
出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）
、本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授
权委托书附后）、证券账户卡；
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由
代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账
户卡；
（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登
记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加
股东大会”字样，以 2022 年 11 月 10 日 16:00 前到达本公司为准；
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件 1。
五、注意事项提示
为配合新冠疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，
减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择网
络投票的方式参加本次股东大会。
公司股东大会现场召开地点位于北京市丰台区，鉴于当前疫情防
控形势严峻，现场参会股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京
市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员
进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代表必须按照规定全程佩
戴口罩，主动验证北京健康码、行程码，接受体温检测，配合公司工
作人员登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的人员
将无法进入本次股东大会现场。
六、其他事项
联系人：杜志喜、郭婧锐
联系电话：010-88536133
邮政编码：100074
电子邮箱：caihonguav@sina.com
七、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“航天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
航天彩虹无人机股份有限公司
航天彩虹无人机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
进行投票。
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应
地方填上“○”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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