证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-112
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议通知于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2022
年 11 月 13 日上午 8:00 以通讯方式召开，本次会议应参会董事 5 名，实际参会
董事 5 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《经 济 参 考 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《内蒙古大中矿业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编
号：2022-113）。
三、备查文件
《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
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