证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-095
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
本次会议已于 2022 年 11 月 10 日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出
如下决议：
一、审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
与会监事同意通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合
《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
法、有效，
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，且有
利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司管理层及核心骨干激励约束机制、
有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞
争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股
权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公
司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
与会监事同意通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于核实<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划（草案）>中激励对象名单的议案》
与会监事同意通过《关于核实<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划（草案）>中激励对象名单的议案》。
监事会对《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》确
定的授予的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予的激
励对象均为公司（含子公司及参股公司）董事、高管、核心骨干，上述激励对象均
具备《公司法》
《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的
任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证
监会认定的其他情形。该名单人员均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的激励对象条件，
其作为公司本次股权激励计划授予的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
《立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》详见公
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表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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