证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-118
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届四十
五次董事会于 2022 年 11 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于
加表决的董事 13 名，部分监事和高管列席了会议，会议由董事长杨江红女士主
持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项
议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
详细内容见 2022 年 11 月 12 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司章程修
正案》。
本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
四、逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行贷款且公司为下属公司提
供担保的议案；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
限公司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
有限公司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
兆丰能源股份有限公司提供连带责任保证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议关于公司为控股子公
司提供担保暨关联交易的议案（关联董事边德运先生、帕尔哈提•买买提依明先
生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）；
详细内容见2022年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公
司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。
六、逐项审议通过关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的
议案；
公司第七届董事会任期于 2023 年 2 月 5 日行将届满，现根据公司业务发展
及生产经营管理的实际需要，结合目前疫情持续性较长情况，为进一步提高决策
效率，修改《公司章程》，适当调减董事人数，并拟对董事会进行提前换届选举。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，经第七届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，
提名杨江红女士、江军先生、于雅静女士、赵永禄先生、黄增伟先生、周灿伟先
生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之
日起生效（候选人简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司现任独立董事已就该事项发表同意的独立意见。本议案需提交公司
详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于董事会提前换届选举的公告》。
七、逐项审议通过关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议
案；
公司第七届董事会任期于 2023 年 2 月 5 日行将届满，现根据公司业务发展
及生产经营管理的实际需要，结合目前疫情持续性较长情况，为进一步提高决策
效率，修改《公司章程》，适当调减董事人数，并拟对董事会进行提前换届选举。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，经第七届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，
提名蒋庆哲先生、杨学文先生、姚文英女士为公司第八届董事会独立董事候选人，
任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效（候选人简历详见附件）。相关候
选人的表决结果如下：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无
异议后提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
公司现任独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于董事会提前换届选举的公告》。
八、审议通过关于召开公司 2022 年第九次临时股东大会的议案。
详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于召开公司 2022 年第九次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十二日
公司第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
杨江红女士，1971年出生，研究生学历。1992年10月至2009年9月历任新疆
化工供销总公司销售公司业务员、副总经理、市场营销二部部长、市场营销部部
长、物流总公司总经理、总经理助理；2009年9月至2016年12月任新疆中泰化学
股份有限公司副总经理；2010年7月至2012年7月兼任新疆中泰化学阜康能源有限
公司总经理、新疆中泰矿冶有限公司总经理；2012年11月至2014年3月任新疆中
泰化学股份有限公司财务总监；2013年12月至2014年3月兼任新疆中泰化学股份
有限公司董事会秘书；2015年9月至2022年9月任江西中阳科技协同创新股份有限
公司董事；2016年2月至今任上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长；2017
年1月至2020年2月任新疆中泰化学股份有限公司总经理；2017年7月至2022年5
月任北京英兆信息技术有限公司董事；2018年10月至2022年3月任巴州金富特种
纱业有限公司董事；2018年10月至2022年6月任新疆富丽震纶棉纺有限公司董事；
泰纺织科技有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事长。
截至本次披露日，杨江红女士持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。杨江红女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；杨江红女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的要求。
江军先生，1980 年出生，硕士，高级工程师。2003 年 7 月至 2010 年 1 月任
新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、
企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长；2010
年 1 月至 2010 年 7 月任新疆中泰矿冶有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2013
年 2 月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部副部长、调度中心副总调度
长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理；2013 年 2 月至 2016 年
年 2 月历任中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州
金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党
委委员、总经理；2019 年 2 月至今任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、
电石厂厂长；2021 年 3 月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长；2022 年
截至本次披露日，江军先生持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。江军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；江军先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的要求。
于雅静女士，1974年出生，大学学历。1991年12月至1994年10月武警兵团指
挥所服役；1994年10月至2011年1月历任新疆乌鲁木齐市国税局税政管理一科办
事员、税收法制一处科员、税收法制一处副处长、流转税管理处副处长、稽查局
副局长；2011年11月至2015年7月历任新疆乌鲁木齐市米东区国税局党组成员、
副局长；2015年7月至2017年11月任新疆乌鲁木齐市水磨沟区国税局党组书记、
局长；2017年11月至2018年12月历任新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）
税务局党委委员、纪检组组长；2018年12月至今任新疆中泰（集团）有限责任公
司副总会计师；2019年12月至2021年12月任库尔勒中泰纺织科技有限公司党委副
书记、董事长；2019年12月至今任库尔勒中泰纺织科技有限公司董事；2020年1
月至今任新疆中泰海鸿纺织印染有限公司董事长；2020年1月至今任新疆中泰新
建新丝路农业投资有限公司董事；2020年2月至今任新疆中泰化学股份有限公司
董事；2020年7月至今任青岛齐泰科技有限公司董事长；2020年9月至今任新疆中
泰亨惠医疗卫材股份有限公司董事；2021年12月至今任新疆中泰纺织服装集团有
限公司董事；2022年6月至今任新疆富丽震纶棉纺有限公司董事；2022年7月至今
任新疆中泰海华农业投资有限公司董事、中泰永盛（广东）科技有限公司执行董
事；2022年8月至今任青岛中泰天一新材料科技有限公司董事长。
截至本次披露日，于雅静女士持有本公司股份130,000股，除担任公司控股
股东新疆中泰（集团）有限责任公司副总会计师以外，与其他持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。于雅静女士不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担
任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；于雅静女士的任职资格
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
赵永禄先生，1967年出生，本科学历，高级工程师。1990年7月至2016年6
月历任新疆氯碱厂生产调度员、PVC车间主任，新疆中泰化学股份有限公司总经
理助理兼树脂分厂长、总工程师，云南南磷集团股份有限公司副总经理、总工程
师，新疆中泰（集团）有限责任公司副总工程师，厦门凯纳石墨烯技术有限公司
董事；2016年4月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司职工监事；2016年6月至
今任新疆中泰（集团）有限责任公司技术总监；2016年7月至2021年8月任新疆中
泰新鑫化工科技股份有限公司党委书记、董事长；2017年6月至今任新疆中泰新
材料股份有限公司董事长；2017年7月至2021年3月任新疆中泰新能源有限公司董
事长；2020年4月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司总工程师；2021年12月
至今任新疆中泰石化集团有限公司董事、新疆美克化工股份有限公司董事；2020
年2月至2022年10月任新疆中泰化学股份有限公司监事。
截至本次披露日，赵永禄先生持有本公司股份30,000股，除担任控股股东新
疆中泰（集团）有限责任公司技术总监、总工程师外，与其他持有公司5%以上
股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵永禄先生不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担
任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；赵永禄先生的任职资格
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
黄增伟先生，1980年出生，大学学历，高级会计师。1998年9月至2008年1
月历任新疆天山水泥股份有限公司二分厂制成车间、企业管理部职员，新疆天山
建材（集团）利宝水泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察
部科员，新疆天山建材建筑安装有限责任公司财务部部长，新疆天山建材石膏制
品有限责任公司财务部部长；2008年1月至2012年4月任新疆维吾尔自治区审计厅
审计科研所干部；2012年4月至2012年9月历任新疆中泰化学股份有限公司商务
部、审计部职员；2012年9月至2016年1月历任新疆中泰（集团）有限责任公司投
资管理部副部长，新疆中泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有
限公司财务总监，新疆新冶能源化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄能源股
份有限公司党委委员、财务总监；2016年1月至2017年4月历任新疆中泰（集团）
有限责任公司财务资产部副部长，新疆圣雄能源园区财务总监；2017年4月至2020
年5月任新疆金融投资有限公司计划财务部融资主管、经理；2020年5月至2022
年4月历任新疆中泰国际供应链管理股份有限公司董事，新疆中泰高铁股份有限
公司财务总监，新疆中泰进出口贸易有限公司党委委员，上海欣浦商业保理有限
公司董事、董事长，新疆中泰融资租赁有限公司董事、董事长，新疆中泰高铁资
产管理有限公司执行董事；2022年4月至今任新疆中泰资本管理有限公司党委委
员、副总经理，新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理。
截至本次披露日，黄增伟先生持有本公司股份60,000股，除担任控股股东新
疆中泰（集团）有限责任公司下属公司新疆中泰资本管理有限公司副总经理、新
疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的
股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄增伟先生不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市
公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；黄增伟先生的任职资格符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
周灿伟先生，1991年出生，硕士。2016年5月至2018年2月任美国土壤公司总
经理；2018年6月至2020年1月任鸿达兴业股份有限公司销售总监；2020年2月至
今任包头市新达茂稀土有限公司董事长；2022年1月至今任鸿达兴业股份有限公
司董事；现任广东清华校友会副秘书长、广东省侨联委员。
截至本次披露日，周灿伟先生未直接持有本公司股份，其父亲周奕丰先生控
制的鸿达兴业集团有限公司持有本公司股份119,005,772股，周灿伟先生与公司控
股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。周灿伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；周灿伟先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的要求。
独立董事候选人简历
蒋庆哲先生，1961 年出生，博士，教授，博士生导师。1982 年至 1988 年历
任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师；1988 年至 1991 年历任团中央
学校部干部、全国学联副秘书长；1991 年至 2016 年历任中国石油大学（北京）
团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、
党委书记；2016 年至 2022 年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易
大学国际经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长，国家社会科学基
金重大项目首席专家，中国石油企业协会常务副会长，中国乡村发展协会副会长。
截至本次披露日，蒋庆哲先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。蒋庆哲先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；蒋庆哲先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
要求。蒋庆哲先生目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加深圳证券交易所举
办的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
杨学文先生，1962 年出生，博士，教授级高级工程师。1984 年 8 月至 2006
年 1 月历任新疆石油管理局有限公司百口泉采油厂地质科地质员、研究所助理工
程师、油田研究所副所长、油田研究所所长、总地质师、副厂长、厂长、党委书
记；2002 年 1 月至 2018 年 4 月历任克拉玛依市乌尔禾区委副书记、区长、区委
书记、区人大常委会主任，克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副市长、市委副
书记，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司党委委员、副总经理、纪委
书记、工会主席、总经理、党委副书记、安全总监，中国石油天然气集团有限公
司第三纪检监察中心主任，中国石油天然气股份有限公司监察部监察副专员，新
疆石油管理局有限公司局长、执行董事、总经理；2018 年 4 月至 2022 年 6 月历
任中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司党工委书记、总经理、执行董
事，新疆塔里木石油勘探开发指挥部有限公司执行董事、总经理。现任中国职业
安全健康协会 HSE 管理体系推广委员会副主任委员。
截至本次披露日，杨学文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。杨学文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；杨学文先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
要求。杨学文先生目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加深圳证券交易所举
办的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
姚文英女士，1967 年出生，研究生学历，博士生导师。1990 年 11 月至 2004
年 8 月任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师；2004 年 9 月至 2022 年 10 月任
新疆财经大学会计学院教师；2015 年 5 月至今任新疆新鑫矿业股份有限公司监
事；2019 年 2 月至今任立昂技术股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任新
疆立新能源股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今任新疆九洲恒昌供应链管
理股份有限公司独立董事。
截至本次披露日，姚文英女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。姚文英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；姚文英女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
要求。
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