融捷股份有限公司公告(2022)
证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2022-048
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式同时发出。
相结合的方式召开并表决。
其中,吕向阳、张加祥、谢晔根现场出席;祝亮、沈洪涛通讯出席;雷敬华委托
沈洪涛出席。
次董事会。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事选举吕向阳先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会
任期一致。
表决结果:6 票当选。
与会董事选举张加祥先生为公司第八届董事会副董事长,任期与第八届董事
会任期一致。
表决结果:6 票当选。
融捷股份有限公司公告(2022)
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定,结合公司董事会规模,并考虑公司治
理的实际需要,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》的有关规定,公司第八届董事会选举产生了上述两个专门委员会
新一届委员,随即推举了主任委员,并经董事会批准,任期与第八届董事会任期
一致。
第八届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表:
专门委员会 成员组成 主任委员
沈洪涛(独立董事、会计专业人士)、 沈洪涛(独立董事、
审计委员会
雷敬华(独立董事)、张加祥(董事) 会计专业人士)
雷敬华(独立董事)、沈洪涛(独立董
薪酬与考核委员会 雷敬华(独立董事)
事、会计专业人士)、吕向阳(董事)
表决结果:各成员均 6 票当选。
三、备查文件
特此公告。
融捷股份有限公司董事会