证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2022-134
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2022 年 11 月 9 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 11 月 4 日发出，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司
监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法
规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
提请于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年第三次临时股
东大会，对公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于同意境外孙公司出售
部分海外仓的议案》进行审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
