证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2022-069
青岛威奥轨道股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 8 日以书面形式送
达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，监事和高级管理人员列席
本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
各位董事一致同意提名孙汉本先生、卢芝坤先生、孙勇智先生、刘皓锋先生、
孙继龙先生、李世坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起三年。本议案经公司第二届董事会提名委员会审核通过，
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛威奥轨道股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
各位董事一致同意提名罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案经公
司第二届董事会提名委员会审核通过，独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛威奥轨道股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事在完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规
范作用和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积
极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据相关规定，并结合同行业上市公司津
贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标
准由每人 6 万元/年（税前）调整至每人 8 万元/年（税前），调整后的独立董事
津贴拟定第三届董事会起施行。独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 11 月 30 日下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大
会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
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