证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2022 临 059 号
江西国泰集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长董家辉先生主持,采取现场和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股
东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生因公务原因未参加会议；
理龙江先生、副总经理吴荣高先生、总工程师彭学华先生、财务总监李仕民先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
司银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,332,964 99.9990 3,300 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 349,336,264 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 349,336,264 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
关于为控股子公司江西
国泰利民信息科技有限
行综合授信额度提供担
保的议案
关于续聘公司 2022 年度
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 3 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴慧、刘子佳
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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