证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-061
云南锡业股份有限公司
第八届监事会 2022 年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2022 年第六次
临时会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限
公司章程》第一百七十九条之规定，会议通知于 2022 年 11 月 7 日以当面送达、
电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。本次临时监事会议的召开符合《公司法》和《云南
锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨
减少注册资本的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章
程修订对照表》。
本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
定的整改报告的议案》
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
监事会认为：《云南锡业股份有限公司关于云南证监局对公司采取责令改正
措施决定的整改报告》（下称“整改报告”）符合相关法律法规、规范性文件及
云南证监局出具的行政监管措施决定书：《关于对云南锡业股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（〔2022〕15 号）的相关要求，整改措施及计划符合公司
的实际情况，切实可行，监事会同意该整改报告。监事会将严格督促公司落实整
改计划，积极提升公司财务管理水平和规范意识，进一步加强公司内部控制体系，
增强风险防控能力。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于云南证监局对公
司采取责令改正措施决定的整改报告》。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会 2022 年第六次临时会议决议》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月十二日
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