债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2022-094
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)于
公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
、
公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
通过《关于对公司全资子公司江苏新稀捷科技有限公司实施解散
清算的议案》
。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会