证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-068
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第二
十五次会议于 2022 年 11 月 11 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022
年 11 月 5 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
件成就的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。
鉴于公司的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规
定的第一个解锁期条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董
事会认为公司本次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意
对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2022-070）。
期解锁条件成就的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规
定的预留授予部分第二期解锁条件，根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会
的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的
解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办
理相应的解除限售手续。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2022-071）。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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