北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2022-065
北京当升材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公
司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<超额利润分享方案（2021-2023 年度）>的议案》
为进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司可持续发展，公司根据国务
院国有企业改革领导小组《关于印发＜“双百企业”和“科改示范企业”超额利
润分享机制操作指引＞的通知》等有关规范性文件和公司实际情况，对《超额利
润分享方案（2021-2023 年度）》进行了修订。
本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
修订后的《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》和独立董事相关独立意
见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《超额利润分享实施细则（2022 年度）》
为持续激发公司管理层及核心骨干员工的创新创造动能，促进公司持续快速
发展，公司结合实际情况制定了《超额利润分享实施细则（2022 年度）》
。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告
三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年11月29日（周二）下午2:00以现场投票和网络投票相结合
的方式在公司十一层会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。
《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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