涪陵电力: 涪陵电力关于第八届八次董事会会议决议公告

证券之星 2022-11-12 00:00:00
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股票简称:涪陵电力        股票代码:600452         编号:2022—042
      重庆涪陵电力实业股份有限公司
      关于第八届八次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11
月 11 日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议,本次董事会会议发出
董事表决票 9 份,实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公
司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了
以下议案:
  一、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》(内
容详见上海证券交易所网站 2022-043 号公告)
  该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、
   《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
                           (内容详见上海
证券交易所网站 2022-044 号公告)
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                        重庆涪陵电力实业股份有限公司
                               董 事    会
                          二○二二年十一月十二日

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