证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-061
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届三十一次董事会
会议于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 11 月 11
日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》
和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会
独立董事的议案》
公司一届董事会提名委员会第八次会议已于 2022 年 11 月 9 日审议通过本议
案。公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举第二届董事会独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2022 年 11 月 9 日审议
通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。保
荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
本议案的表决结果如下：
其子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
案回避表决。
《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部审计
工作计划的议案》
公司一届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2022 年 11 月 9 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司董事会议案管理办
法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司经理层向董事会报
告管理规定>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2022 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》；
议相关事项的事前认可意见》；
年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
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