中科环保: 第一届董事会第三十二次会议决议公告

证券之星 2022-11-11 00:00:00
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  证券代码:301175       证券简称:中科环保         公告编号:2022-059
         北京中科润宇环保科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十二
次会议通知于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 11 月 11 日以通
讯会议形式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长方建华主持,公司监
事会主席、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  基于公司发展需要,董事、总经理兼董事会秘书栗博提出职务调整申请,不再担任
公司董事会秘书,仍继续担任公司董事、总经理。经公司董事长提名,董事会提名委员
会审核,公司董事会同意聘任王建强担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之
日起至第一届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司变更董事会秘书的
公告》
  。(公告编号:2022-061)
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  表决结果:赞成票数 8 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票,回避票数 1 票。
  本议案无需提交股东大会审议。
   公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合
公司名称变更、组织架构调整以及制度层级分类变动等情况,修订了《制度管理规定》。
公司董事会同意修订后的《制度管理规定》。
   具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《制度管理规定》。
                                 (公告编号:
   表决结果:赞成票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
   本议案无需提交股东大会审议。
   三、备查文件
   特此公告。
                          北京中科润宇环保科技股份有限公司
                                                董事会

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