证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2022-071
葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第二十三次会议于 2022 年 11 月 11 日上午 9 时以通讯方式召开。会议通知及
议案于 2022 年 11 月 7 日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘
期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用
整。
公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意
见、
《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理
流程与链条，同意注销境外全资子公司sunflower forest,inc （葵花林有限公
司），并授权公司管理层办理注销上述公司的具体事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理
流程与链条，同意注销境内全资孙公司哈尔滨新葵医药科技有限公司，并授权公
司管理层办理注销上述公司的具体事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
《关于注销境外全资子公司、境内全资孙公司的公告》披露于本公司指定信
息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
同意由公司董事会召集召开 2022 年第三次临时股东大会，会议召开信息详
见具体公告。公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件：
特此公告。
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