证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2022-066
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议的书面通知于 2022 年 11 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见2022年11月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事张江平、戴志勇、何翔回
避表决。
详见2022年11月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的公告》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案1、2事项发表了同意的独立意见，对议案2发表
了同意的事前认可意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
