中成股份: 中成进出口股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000151   证券简称：中成股份    公告编号：2022-56
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     中成进出口股份有限公司
  第八届董事会第三十四次会议决议公告
   中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”
                      ）董事会于
第三十四次会议通知，公司第八届董事会第三十四次会议于
北京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。
本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议
的董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
   公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会
议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表
决通过了如下议案：
    一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了
《关于控股孙公司为合并报表范围内法人申请开立保函的
议案》。
   本议案已获出席董事会会议的三分之二以上董事审议
通过；独立董事已就本事项发表独立意见；本议案还需提交
公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》
                        《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于控股孙公司为合并报表范围内法人提供担保的
公告》及《独立董事独立意见》
             。
  二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关
于提议召开公司二〇二二年第四次临时股东大会的议案》；
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司于 2022
年 11 月 28 日召开公司二○二二年第四次临时股东大会。
  具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》
                       《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召
开公司二〇二二年第四次临时股东大会的通知》
                    。
  特此公告。
  备查文件：公司第八届董事会第三十四次会议决议
               中成进出口股份有限公司董事会
                     二〇二二年十一月十一日