沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2022-069
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议。会议通知已于
应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以
现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的
的议案》
公司拟以现金方式购买陈思伟、四川思特瑞科技有限公司、四川潞瑞企业管理
合伙企业（有限合伙）、四川鼎暮企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州鑫悦投资
管理中心（有限合伙）合计持有的四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂
业”）51.00%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有思特瑞锂业51.00%的股权，
思特瑞锂业将成为公司的控股子公司。
具体内容详见公司2022年11月11日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的公告》
（公
告编号：2022-071）。
本议案需提交 2022年第三次临时股东大会审议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
会议同意暂不召开临时股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二二年十一月十日
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