证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2022-116
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 11 月 10 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 10 日 9:15~15:00
的任意时间。
二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 493,925,091 股，
占公司有表决权股份总数的 33.4734%。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 486,659,104
股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。
通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表股份 7,265,987 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4924%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律
师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
（一）《关于修订<天津泰达股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 493,888,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9926%；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（二）《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 493,698,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9542%；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 7,039,587 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.8841％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：刘颖、门亮
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》
特此公告。
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