证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2022-070
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）下
午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日 9:15~15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：第三届董事会
（5）会议主持人：董事长聂鹏举
（6）本次会议的通知及相关文件于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本
次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 165,242,120 股，占上市公司
总股份的 52.4556％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 162,922,060
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股，占上市公司总股份的 51.7191％。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 653,780 股，占上市公司
总股份的 0.2075％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 653,780
股，占上市公司总股份的 0.2075％。
董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡、郑馥丽、杜建铭
监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
董事会秘书：宋子凡
高级管理人员：聂鹏举、宋子凡
国浩律师（深圳）事务所张韵雯律师、李德齐律师出席本次会议并进行现
场见证。
二、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式审议通过了如下议
案：
总表决情况：
同意 165,218,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 630,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4361％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次股东大会通过。
三、律师意见
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和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
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