证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2022-106
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 10 日(星期四)14:30。
(2)网络投票时间:2022 年 11 月 10 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月
选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
章程》的相关规定。
(二)出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 79 人,代表有表决权
的股份数为 390,949,677 股,占公司股份总数的 22.6240%。
其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表有表决权的股份数为 737,850 股,
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2022-106
占公司股份总数的 0.0427%;通过网络投票 74 名,代表有表决权的股份数为 390,211,827 股,
占公司股份总数的 22.5813%。
中小股东及股东代理人共 73 名,代表有表决权的股份数为 88,683,485 股,占公司股份
总数的 5.1321%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案:
关联股东占金锋先生、秦炳军先生、寻正来先生已回避表决。
表决情况:赞成票 302,143,192 股,占出席会议有效表决权的 77.4288%;反对 88,037,735
股;弃权 40,000 股。
中小股东表决情况为:赞成票 605,750 股,占出席会议中小股东表决权的 0.6830%;反
对 88,037,735 股;弃权 40,000 股。
关联股东占金锋先生、秦炳军先生、寻正来先生已回避表决。
表决情况:赞成票 302,143,192 股,占出席会议有效表决权的 77.4288%;反对 88,037,735
股;弃权 40,000 股。
中小股东表决情况为:赞成票 605,750 股,占出席会议中小股东表决权的 0.6830%;反
对 88,037,735 股;弃权 40,000 股。
的议案》
关联股东占金锋先生、秦炳军先生、寻正来先生已回避表决。
表决情况:赞成票 302,143,192 股,占出席会议有效表决权的 77.4288%;反对 88,037,735
股;弃权 40,000 股。
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2022-106
中小股东表决情况为:赞成票 605,750 股,占出席会议中小股东表决权的 0.6830%;反
对 88,037,735 股;弃权 40,000 股。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派陈理民律师、张佳敏律师出席见证了本次股东大会,并出具
法律意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本
次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十一日