证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2022-077
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第二十一次会议的通知，并于 2022
年 11 月 10 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召
集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会
议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及摘要的议案
同意发表意见如下：
《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
监事会认为，
案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及摘要的内容符合《公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及
全体股东利益的情形。监事会同意《激励计划（草案）》及摘要。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海剑桥
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》全文及《上海剑桥科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
同意发表意见如下：
《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
监事会认为，
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的
利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意《上海剑桥
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海剑桥
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于核查《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单》的议案
同意发表意见如下：
监事会认为，列入公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列《管理办法》规定的不
得成为激励对象的情形：
⑴最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
⑵最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
⑶最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
⑷《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
⑸法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑹中国证监会认定的其他情形。
符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前 5 日
披露对激励对象名单的核查意见及公示情况说明。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海剑桥
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
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