青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-133
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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知
已于 2022 年 11 月 8 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方
式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会
主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会同意在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过
金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-134）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子
公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-135）。
案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为公司能够对全资子公司经营管理实施有效监督，确保募集资金安
全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规
定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使
用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》
（公告编号：2022-136）。
三、备查文件
特此公告。
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