中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-113 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 7 日
通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的议案》
监事会认为：鉴于7名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数
未达到1.0，合计获授的10.92万份股票期权未达到可行权条件；1名激励对象离
职，其已获授但尚未行权的9.8万份股票期权不再符合行权条件，公司拟将合计
激励管理办法》及《激励计划》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述已授予但尚未行权的
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为，公司《激励计划》首次授予的股票期权第二个行权期
的行权条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，在42名激励对象中，
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除1名原激励对象因离职已不符合激励条件外，其余41名激励对象行权资格合法
有效，满足《激励计划》设定的第二个行权期的行权条件。同意公司为符合行权
条件的41名激励对象办理行权相关事宜。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》
经审核，监事会认为，公司《激励计划》授予的限制性股票第二个解除限售
期解除限售条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，92名激励对象
解除限售资格均合法有效，满足《激励计划》设定的第二个解除限售期解除限售
条件。同意公司为符合解除限售条件的92名激励对象办理解除限售相关事宜。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司监事会
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