证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2022-061
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议通知于2022年11月7日以书面及邮件形式发出，并于2022年11月10日以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司
董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
公司环保低碳装备制造基地项目占地面积约130亩，总投资约3.4亿元，其
中固定资产投资约2.4亿元，流动资金约1亿元，项目建成并全部达产后预计可
年产碳捕集、利用与封存（CCUS）装备和节能环保装备3万吨，年新增销售收
入约5.7亿元。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为加强内部营销管理力度，实现平台化的营销支撑体系，保障公司长期发
展战略的实现，现撤销公司“营销部”并成立“营销中心”，增加售前支持、
市场开发、客户管理等职能。同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织
架构调整后的具体实施事宜。调整后的公司组织架构图见附件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
附件：
同兴环保科技股份有限公司
组织架构图
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