股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-043
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于落实经理层任期制和契约化管理工作的议案》
根据中省关于深化国资国企改革三年行动计划及公司改革三年行动
实施方案（2020-2022 年）安排部署，结合公司实际，制订了《经理层成
员任期制和契约化管理工作方案》及经理层成员岗位聘任协议、年度和任
期经营业绩责任书。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于经理层选聘工作细则的议案》
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，制订
了《经理层选聘工作细则》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于公司机关组织机构优化调整的议案》
为进一步推进“总部机关化”专项改革，提升公司管理水平和治理能
力，公司对机关组织机构设置进行了优化调整。调整后，公司机关部室设
置为 12 部 2 室。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于 2021 年工资总额的议案》
根据 2021 年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司 2021 年工资
总额清算情况。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于修订<岗位绩效工资管理办法>的议案》
为深入推进收入分配制度改革，建立健全岗位绩效工资制度，公司修
订了《岗位绩效工资管理办法》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于新增<工资总额管理办法>的议案》
为健全市场化用工机制，建立经济效益与劳动效率挂钩的工资决定和
正常增长机制，实施工资总额与效益效率联动，规范工资总额提取、使用
和管理，公司根据《陕西省省属企业工资总额管理办法》（陕国资分配发
〔2018〕357 号）和有关规定，制订了《工资总额管理办法》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（七）审议通过《关于新增<企业负责人薪酬管理办法>的议案》
为深化企业收入分配改革，健全现代企业制度，建立有效的企业负责
人薪酬激励和约束机制，根据陕西省委省政府《关于深化省属企业负责人
薪酬制度改革的实施意见》（陕发〔2015〕9 号）、《关于印发〈陕西省
国资委监管企业负责人薪酬管理办法〉的通知》（陕国资分配发〔2015〕
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（八）审议通过《关于新增<经理层成员经营业绩考核办法（试行）>
的议案》
为全面落实国企改革三年行动部署，公司根据有关文件要求，结合《公
司章程》规定，制订了《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（九）审议通过《关于新增<负债管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家其他有关法
律和法规，结合公司实际情况，制订了《负债管理制度》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十）审议通过《关于新增<对外捐赠管理暂行办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，按照
相关要求,结合公司实际,制订了《对外捐赠管理暂行办法》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第五届董事会第二十四次会议决议及签字页。
特此公告。
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