青鸟消防: 第四届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                       青鸟消防股份有限公司
证券代码:002960       证券简称:青鸟消防          公告编号:2022-132
               青鸟消防股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知
已于 2022 年 11 月 8 日向公司全体董事发出,会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方
式召开,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长
蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案:
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  董事会同意在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过
金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内,可循环使用。
  具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-134)。
  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资
                                   青鸟消防股份有限公司
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。
   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   鉴于公司本次募投项目“青鸟消防安全产业园项目”、
                          “绵阳产业基地升级改
扩建项目”的实施主体分别为公司全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司、四川
久远智能消防设备有限责任公司,为规范公司募集资金管理和使用,董事会同意
上述全资子公司开立募集资金专户。
   具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子
公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》(公告编号:2022-135)。
案》
   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   为满足募投项目实施的资金需求,保障募投项目顺利实施,董事会同意公司
使用 96,752.36 万元募集资金向全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司提供借款
               ,使用 40,104.10 万元募集资金向全资子公司
以实施“青鸟消防安全产业园项目”
四川久远智能消防设备有限责任公司提供借款以实施“绵阳产业基地升级改扩建
项目”。
   具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使
                        (公告编号:2022-136)。
用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》
   公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。
   三、备查文件
          青鸟消防股份有限公司
特此公告。
        青鸟消防股份有限公司
               董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示青鸟消防盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-