证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-063
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于
以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监
事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司提名，由吴春生女士、张
丹女士作为第二届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会进行选举，任期
自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
子议案名称 投票情况 审议结果
同意：7票
弃权：0票
同意：7票
弃权：0票
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选董事的公告》（公告编号：2022-066）。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度的审计工作中，表现出
较强的专业能力与积极负责的工作态度，认真履行其审计职责，出具的各项报告
能够独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
董事会审计委员会审议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
和同意的独立意见。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-065）。
（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 11 月 28 日在指定会议地点召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议补选董事、续聘会计师事务所等议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。
三、备查文件
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
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