证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2022-71
国新健康保障服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次
会议于2022年11月4日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生召集并主
持，于2022年11月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了以下议案：
一、关于全资子公司国新有限与中国国新签署《中国国新利川市健康帮扶项目
（公立医疗机构）援建合同》暨关联交易的议案
公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）与中国国
新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）及利川市卫生健康局签署《中国国新
利川市健康帮扶项目（公立医疗机构）援建合同》，由中国国新向国新有限采购软硬
件设备及相关服务，合同金额为人民币 1,500,000 元。
关联董事杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛对本议案回避表决。
公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关于全资子公司国新有限与国新数据签署《金山办公软件许可采购合同》
暨关联交易的议案
公司全资子公司国新有限与国新数据有限责任公司（以下简称“国新数据”）签
署《金山办公软件许可采购合同》，由国新有限向国新数据采购金山办公软件许可，
合同金额为人民币 500,500 元。
关联董事杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛对本议案回避表决。
公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
三、关于全资子公司北京海协与中国联合数据签署《信息化平台系统软件开发
合同》暨关联交易的议案
公司全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）与中
国联合健康医疗大数据有限责任公司（以下简称“中国联合数据”）拟签署《信息化
平台系统软件开发合同》，由北京海协承接中国联合数据信息化平台建设项目，合同
金额预计为人民币 13,082,300 元（以最终合同金额为准）。
关联董事杨殿中、李永华、姜开宏、陈涛对本议案回避表决。
公司独立董事对上述关联交易作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。
以上议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与中国国新等关联
方关联交易的公告》（公告编号：2022-72）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二二年十一月十日
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