华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202211-069
华平信息技术股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）
会议于2022年11月10日14:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司
会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2022年11月4日以邮件
等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成
员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号—业务办理》、《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制
定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机
制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草
案）摘要》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、
涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法的议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、
《2022
年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具有全面性、
综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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上披露的《2022年股票期权激励计划考核管理办法》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、
涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有
关事项的议案》
提请股东大会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关
事项：
配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行相应调整；
配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相
应调整；
对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，包括但
不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股
票期权行权/注销手续；
不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行
为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应
的批准；
大会行使的权利除外；
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
华平信息技术股份有限公司 公告
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉、
涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月30日下午2:30召开2022年第四次临时股东大会，股权登记
日为2022年11月24日，会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会
议室。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
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