证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-074
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件发出。
表决。
席会议。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于拟签订业绩承诺补偿协议的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权
同意公司与自然人李作华、自然人张泽龙、深圳市宇轩电子有限公司签订《关
于<深圳市宇轩电子有限公司之增资与收购协议>之业绩承诺补偿协议》，确定自
然人李作华、自然人张泽龙以现金补偿及股权转让方式向公司支付业绩补偿款的
具体内容。
公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相
关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证
券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订
业绩承诺补偿协议的公告》。
三、备查文件
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