中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-112 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 7
日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的议案》
根据公司2020年实施的《激励计划》的相关规定以及公司2020年第一次临时
股东大会的授权，鉴于1名激励对象因离职已不再符合行权条件，公司决定注销
其已获授但尚未行权的9.8万份股票期权；鉴于7名激励对象因个人层面的绩效考
核结果对应的标准系数未达到1.0，合计获授的10.92万份股票期权未达到可行权
条件，公司决定将该部分股票期权进行注销。
本次将合计注销 20.72 万份股票期权。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此
出具了法律意见书，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
二、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
中矿资源集团股份有限公司
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
根据公司2020年实施的《激励计划》的相关规定，公司董事会认为《激励计
划》设定的首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就。根据公司2020
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司办理首次授予股票期权行权
的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为41人，可申请行权的股票期权数量
为304.08万份。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此
出具了法律意见书，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
三、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》
根据公司2020年实施的《激励计划》的相关规定，董事会认为《激励计划》
设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个限售期解
除限售条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意公司办
理《激励计划》首次授予限制性股票第二个限售期解除限售及暂缓授予部分第二
个限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象为92人，可申
请解除限售的限制性股票数量为131.46万股。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此
出具了法律意见书，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
