深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等
有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第五届董事会第二十四次会
议的相关议案资料，并听取了公司的相关说明，现就公司第五届董事会第二十四
次会议有关事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
一、关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的事前认可
意见
经事前核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规
范性文件的规定，公司董事会拟对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金总额上限额度进行调减符合法律、法规及规范性文件的规定，有利于推进本
次向特定对象发行股票事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的事前认可意
见
经事前核查，我们认为：该预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、
法规及规范性文件的规定；调整后的预案内容合理、切实可行，符合公司实际情
况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是
中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（修订稿）
的事前认可意见
经事前核查，我们认为：该报告符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、
法规及规范性文件的规定；符合公司所处行业和发展阶段、资金需求等实际情况
及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中
小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的事前认可意见
经事前核查，我们认为：该报告充分说明了本次募集资金使用计划、本次募
集资金的目的和必要性、本次募集资金投资项目的具体情况以及本次向特定对象
发行股票对公司经营管理和财务状况的影响等事项。公司对该报告的修订符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺（修订稿）的事前认可意见
经事前核查，我们认为：鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金总额进行了调减，公司对《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》进行相应修订。该修订符合法律、
法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。公司拟采取的摊薄即期
回报的填补措施合法、合规，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司
股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：何谦、张锦慧、仲维宇
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