华控赛格: 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券之星 2022-11-11 00:00:00
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股票代码:000068          股票简称:华控赛格         公告编号:2022-60
              深圳华控赛格股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召集人:公司董事会
   (二)会议召开时间:
   现场会议时间:2022 年 11 月 10 日 14:50
   网络投票时间:2022 年 11 月 10 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2022 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
   (三)股权登记日:2022 年 11 月 04 日
   (四)召开地点:深圳市坪山区龙田街道兰竹东路 6 号公司 1 楼大会议室
   (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   (六)主持人:白平彦
   公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议,根据《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,由过半数董事共同推举了董
事白平彦先生主持了会议。
   (七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
   (八)会议出席情况:
  出席本次股东大会的股东及股东代表共 15 名,代表有表决权的股份数为
及股东代表 3 名,代表有表决权的股份数为 445,573,495 股,占公司股份总数的
股东代表 12 名,代表有表决权的股份数为 4,688,823 股,占公司股份总数的
  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的广东华商
律师事务所对本次会议进行了见证。
   二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过
了如下议案:
  表决情况如下:
                      同意                       反对                  弃权
                       占出席会议所                  占出席会议所                 占出席会议所
                       有股东所持有                  有股东所持有                 有股东所持有
        股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       表决权股份总                  表决权股份总                 表决权股份总
                           数的比例                 数的比例                   数的比例
总表决情况   450,175,118        99.9806%   87,200        0.0194%    0       0.0000%
                       占出席会议中                  占出席会议中                 占出席会议中
                       小投资者所持                  小投资者所持                 小投资者所持
  其中    股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       有表决权股份                  有表决权股份                 有表决权股份
                       总数的比例                    总数的比例                 总数的比例
 中小股东
 表决情况
  表决结果:通过。
  表决情况如下:
                      同意                       反对                  弃权
                       占出席会议所                  占出席会议所                 占出席会议所
                       有股东所持有                  有股东所持有                 有股东所持有
        股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       表决权股份总                  表决权股份总                 表决权股份总
                           数的比例                 数的比例                   数的比例
总表决情况   450,175,118        99.9806%   87,200        0.0194%    0       0.0000%
                       占出席会议中                  占出席会议中                 占出席会议中
                       小投资者所持                  小投资者所持                 小投资者所持
 其中     股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       有表决权股份                  有表决权股份                 有表决权股份
                       总数的比例                    总数的比例                 总数的比例
中小股东
表决情况
  表决结果:通过。
展期提供担保的议案》;
  公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方,回避了该议案的表
决。表决情况如下:
                      同意                       反对                  弃权
                       占出席会议所                  占出席会议所                 占出席会议所
                       有股东所持有                  有股东所持有                 有股东所持有
        股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       表决权股份总                  表决权股份总                 表决权股份总
                           数的比例                 数的比例                   数的比例
总表决情况   183,638,069        99.9504%   91,200        0.0496%    0       0.0000%
                       占出席会议中                  占出席会议中                 占出席会议中
                       小投资者所持                  小投资者所持                 小投资者所持
 其中     股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       有表决权股份                  有表决权股份                 有表决权股份
                       总数的比例                    总数的比例                 总数的比例
中小股东
表决情况
  表决结果:通过。
案》;
  表决情况如下:
                      同意                       反对                  弃权
        股数(股)          占出席会议所         股数(股)    占出席会议所         股数(股) 占出席会议所
                       有股东所持有                   有股东所持有                 有股东所持有
                       表决权股份总                   表决权股份总                 表决权股份总
                           数的比例                  数的比例                   数的比例
总表决情况   450,156,118        99.9764%   102,200        0.0227%   4,000    0.0009%
                       占出席会议中                   占出席会议中                 占出席会议中
                       小投资者所持                   小投资者所持                 小投资者所持
 其中     股数(股)                         股数(股)                    股数(股)
                       有表决权股份                   有表决权股份                 有表决权股份
                       总数的比例                     总数的比例                  总数的比例
中小股东
表决情况
  表决结果:通过。
  公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方,回避了该议案的表
决。表决情况如下:
                      同意                        反对                     弃权
                       占出席会议所                   占出席会议所                 占出席会议所
                       有股东所持有                   有股东所持有                 有股东所持有
        股数(股)                         股数(股)                    股数(股)
                       表决权股份总                   表决权股份总                 表决权股份总
                           数的比例                  数的比例                   数的比例
总表决情况   183,642,069        99.9525%   87,200         0.0475%    0       0.0000%
                       占出席会议中                   占出席会议中                 占出席会议中
                       小投资者所持                   小投资者所持                 小投资者所持
 其中     股数(股)                         股数(股)                    股数(股)
                       有表决权股份                   有表决权股份                 有表决权股份
                       总数的比例                     总数的比例                  总数的比例
中小股东
表决情况
  表决结果:通过。
  三、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所名称:广东华商律师事务所
  (二)经办律师:于禾蕊、齐梦林
  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》《议
事规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
  四、备查文件
 (一)《深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》;
 (二)《广东华商律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
 特此公告。
                      深圳华控赛格股份有限公司董事会
                       二〇二二年十一月十一日

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