证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2022〕065 号
华明电力装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2022 年 11 月 7 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，会议于 2022 年 11 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通
讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等
有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
同变更协议>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公
司签署<抵押合同变更协议>的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第六届董事会第三次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
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