证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2022-54
沈阳惠天热电股份有限公司
第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权）。
内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告”
（公
告编号 2022-55）。
弃权）。
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》刊登在 2022 年 11 月 11 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
权）。
《关于修改<董事会议事规则>的议案》刊登在 2022 年 11 月 11 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
权）。
《关于修改<总经理工作细则>的议案》刊登在 2022 年 11 月 11 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
弃权）。
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》刊登在 2022 年 11 月 11 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
意，0 票反对，0 票弃权）。
内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知”
（公告编
号 2022-56）。
三、备查文件
公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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