证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-88
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年第四次临时董事会会议于 2022 年 11
月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2022 年 11 月 10 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资控股
子公司并投资建设清洁煤电项目的议案》。
为快速提高公司电力装机容量，推动公司高质量发展，同意公司对控股子公
司江西赣能上高发电有限公司增资至 16 亿元（其中公司按 90%的持股比例增资
至 14.4 亿元），并以其为投资主体在宜春市上高县建设江西赣能上高 2×1000MW
清洁煤电项目，项目动态总投资约 79.55 亿元，其中自有资金占 20%，其余部分
以贷款等融资方式解决。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟增资控股子
公司并投资建设清洁煤电项目的公告》（2022-89）。
（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订＜资金
管理办法＞部分内容的议案》。
为加强公司资金管理，统筹运用资金，提高资金使用效益，根据《会计法》、
《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，
同意公司对《资金管理办法》进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司资金管理办法》。
（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订＜固定
资产管理办法＞部分内容的议案》。
为加强公司固定资产管理，规范管理行为，根据《企业会计准则》等国家法
律法规和规章制度，结合公司实际情况，同意公司对《固定资产管理办法》进行
修订。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司固定资产管理办
法》。
（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订＜资产
减值损失管理办法＞部分内容的议案》。
为了保护公司财产的安全完整，有效防范化解资产损失风险，确保会计信息
的真实可靠，根据《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，同意公司
对《资产减值损失管理办法》进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司资产减值损失管理
办法》。
（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 11 月 29 日下午 14:00 召开公司 2022 年第三次临时股东
大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的公告》（2022-90）。
上述议案（一）尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司 2022 年第四次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
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