长江出版传媒股份有限公司
二〇二二年十一月·武汉
目 录
长江出版传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程
议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2022 年年度财务
审计、内控审计机构的议案
长江出版传媒股份有限公司
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:30
股权登记日：2022 年 11 月 14 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2022 年
年度财务审计、内控审计机构的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
审计、内控审计机构的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
议案 1： 长江出版传媒股份有限公司关于续聘
公司 2022 年年度财务审计、内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为做好公司 2022 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会
计师事务所客观、公正地对公司 2021 年整体财务状况和公司经营情
况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2021 年度财务报告审计
工作及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的持
续性，经公司董事会审计委员会审核建议，公司第六届董事会第三十
二次会议审议通过，拟继续聘请中天运会计师事务所为公司 2022 年
度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人
民币。中天运会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）
始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关
于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会
许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市
西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫
先生。
业务审计报告的注册会计师 226 人。
业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储
和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,490万元。本
公司同行业上市公司审计客户家数1家。
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险
购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、
自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、
自律监管措施1次。
二、项目信息
项目合伙人张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10
月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，拟于 2022
年 11 月开始担任本公司审计项目的项目合伙人；近三年签署了 1 家上
市公司审计报告。
签字注册会计师孙火焰，2005 年 10 月成为注册会计师，2017 年
年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，2013
年 10 月开始从事上市公司审计，1998 年 3 月开始在中天运执业，拟
于 2022 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近
三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 7 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执
业行为未受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号
因长城国际动漫游戏
股份有限公司 2018 年
值审计存在问题，被四
川监管局出具警示函
因中节能环保装备股
份有限公司 2018 年年
报审计项目相关商誉
减值审计存在问题，被
陕西监管局出具警示
函
中天运及项目合伙人张广志、签字注册会计师孙火焰、项目质量
控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。
本次审计服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次
工作中所耗费的时间成本为基础计算的。本次审计服务费用预计总额
为人民币98万元（其中，年度报告审计费用78万元，内部控制审计费
用20万元)，与上一期审计费用基本持平。
上述议案，请予审议。
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