股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2022-044
腾达建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司第九届董事会第二十七会议于 2022 年 11 月 10 日上午 10:00
在台州市椒江区东海大道 1800 号腾达中心西 1 幢四楼会议室以现场
会议结合视频会议方式召开，会议通知于 11 月 4 日以书面形式发出。
本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，董事会决定进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名叶丽君女士、杨
九如先生、叶弘历先生、孙九春先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人；同意提名廖少明先生、黄俊先生、张湧先生为公司第十届董
事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议（独立董事
候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议）
。公司第十届董事
会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，
第九届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行董事职责。
独立董事对本议案发表同意意见，详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于调整独立董事津贴的议案》
经考虑公司实际情况、独立董事履职情况以及参考同地区、同行
业上市公司独立董事津贴的总体水平，董事会同意将独立董事津贴调
整至每位独立董事每年税前 13 万元，调整后的独立董事津贴标准自
公司股东大会审议通过之日起执行。该议案尚需提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事廖少明先生、黄俊先生、
吴非先生已回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 11 月 28 日（星期一）召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议通知详见公司公告临 2022-047。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
附：公司第十届董事会董事候选人简历
叶丽君：女，1981 年出生， 浙江大学法学学士，英国约克大学公共
管理硕士，中共党员，工程师。曾任本公司副总经理；现任本公司副
董事长、副总经理、杭州分公司总经理；兼任杭州市工商联副主席、
杭州市路桥商会执行会长。
杨九如：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。曾任本公司董事
长秘书、办公室副主任、职工代表监事、副总经理；现任本公司董事、
总经理；兼任台州市市政工程协会会长、台州市青年企业家协会副会
长。
叶弘历：男，1992 年出生，英国伦敦国王学院数学与管理金融专业
理学学士。曾先后就职于上海磐石投资有限公司、上海复星创富投资
管理股份有限公司。
孙九春：男，1976 年出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程
师，一级建造师。曾就职于上海市市政建设处，历任本公司经营部经
理、技术中心主任、总师办主任、科学技术委员会常务副主任、副总
工程师、总工程师；现任本公司副总经理兼总工程师。
廖少明：男，1966 年生，工学博士，中共党员，同济大学教授，博
士生导师。1991—2008 年历任同济大学地下建筑与工程系助教、讲
师、副教授；2008 年起任同济大学教授、博士生导师；现兼任本公
司独立董事。
黄俊：男，1979 年出生，中共党员，会计学博士，教授，博士生导
师。2007-2015 年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授；现任上
海财经大学会计学院教授、博士生导师；兼任山东步长制药股份有限
公司、上海灿瑞科技股份有限公司、本公司独立董事。
张湧：男，1975 年出生，中共党员，毕业于复旦大学金融学专业，
经济学博士。曾任浙江省台州市发改委副主任，浙江省人民政府研究
室副处长，上海市浦东新区金融服务局副局长，上海陆家嘴金融贸易
区管委会副主任，中国（上海）自贸试验区管委会政策研究局局长，
上海市浦东新区区委研究室主任，民生人寿保险股份有限公司执委、
审计责任人；现任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员、上海金融
与发展实验室副主任，兼任海马汽车股份有限公司、上海太和水环境
科技发展股份有限公司、天能动力国际有限公司、上海临港控股股份
有限公司独立董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
