证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-081
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即
中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年第二次临时股东大会采用现场
及通讯与网络相结合的方式召开。现场及通讯会议于2022年11月9日上午10：00
在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年11月9日
具体时间为：2022年11月9日9:15-15:00。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生因工作行程原因不能亲自主持会议，
本次股东大会由公司半数以上董事推举边雨辰先生主持，公司的董事、监事、部
分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共12名，代表股份118,411,863
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的53.0588％。其中：参加现场
及通讯会议的股东及股东代表7人，代表股份118,269,563股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数的52.9951％；通过网络投票出席会议的股东5人，代
表股份142,300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0638％。
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共5
人，代表股份142,300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数0%；通过网络投票的中小投资者5人，代表股份142,300
股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0638％。
二、提案审议表决情况
励计划（草案）》及其摘要的议案》
表决情况：同意118,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8595％；反对200股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.1405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
计划实施考核管理办法》的议案
表决情况：同意 118,411,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8595％；反对200股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.1405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
关事宜》的议案
表决情况：同意118,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8595％；反对200股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.1405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规
和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
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