甘肃正天合（酒泉）律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二〇二二年第四次临时股东大会的
法律意见
正天合酒书字（2022）第 037 号
中国·甘肃
甘肃正天合（酒泉）律师事务所
甘肃省酒泉市
甘肃正天合（酒泉）律师事务所 法律意见
甘肃正天合（酒泉）律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二〇二二年第四次临时股东大会的
法律意见
正天合酒书字（2022）第 037 号
致：大禹节水集团股份有限公司
甘肃正天合（酒泉）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节
水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、
“大禹节水”
）的委托，
就贵公司二〇二二年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东
大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
《公司法》
）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）
、
《大禹节水集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关
规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席会议人员资格，
召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不
得被任何人用于其他任何目的，本所律师同意将本法律意见随大禹节
水本次临时股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相
应的责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东
大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时
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股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本
所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见
如下：
一、关于本次临时股东大会的召集，召开程序
（一）本次临时股东大会的召集程序
经本所律师核查，2022 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会
第六次（临时）会议，审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时
股东大会的议案》，并于 2022 年 10 月 25 日进行了公告（公告编号
禹节水集团股份有限公司关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会
的通知》
（公告编号 2022-142）
（以下简称《通知》
），会议决定于 2022
年 11 月 9 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，公司董事会已就
本次临时股东大会的召开作出了决议通知了股东。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集符合《公司法》
、《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的召开程序
午 14:00 召开本次临时股东大会，公司召开本次临时股东大会的《通
知》已提前十五日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本
次临时股东大会的时间符合《公司法》
、《股东大会规则》及《公司章
程》有关规定。
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有：会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会议
地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、
登记时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等，本所律师
认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
下午 14:00 在甘肃省酒泉市解放路 290 号召开，会议由公司董事长王
浩宇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》
一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
在册的全体普通股东或股东委托的委托代理人；公司董事、监事和高
级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其
他人员。
股份 381,198,156 股，占上市公司总股份的 44.2072％％。其中：通
过现场投票的股东 5 人，代表股份 380,997,056 股，占上市公司总股
份的 44.1839％％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 201,100 股，
占上市公司总股份的 0.0233％。通过现场和网络投票的中小股东 4
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人，代表股份 201,100 股，占上市公司总股份的 0.0233％。其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
上市公司总股份的 0.0233％。
有权出席本次临时股东大会。
本所律师认为，本次临时股东大会出席股东、董事、监事、高级
管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
的议案》
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事项
相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议于 2022 年 11 月 9 日下午 14:00 在甘肃省
酒泉市解放路 290 号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次临时股东
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大会通过深圳交易所交易系统网络投票时间为 2022 年 11 月 9 日的交
易时间，即上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15，
结束时间为 2022 年 11 月 9 日 15:00。
石为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》
的有关规定。
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
大会议事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《公司法》
、《股东
大会规则》的有关规定。
的审查，本次临时股东大会对提案的表决结果如下：
议 是
同意 反对 弃权 弃权
案 同意 反对比 否
议案内容 比例 票数 票数 比例
序 票数（股） 例（%） 通
（%） （股） （股） （%）
号 过
审议《关于拟变更公司
英文名称、英文简称暨
修改<公司章程>的议
案》
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单独或合计持有公司不
其中 低于 5%（不含）股份的 133,100 66.1860 68,000 33.8140 0 0.0000
小投资者的表决情况
审议《关于全资子公司
议案》
是
单独或合计持有公司不
其中 低于 5%（不含）股份的 133,100 66.1860 68,000 33.8140 0 0.0000
小投资者的表决情况
上述议案中无涉及关联股东回避表决的议案，无优先股股东参与
表决的议案。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司二〇二二年第四次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等
事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合
法有效。
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（以下无正文，系《甘肃正天合（酒泉）律师事务所关于大禹节水集
团股份有限公司二〇二二年第四次临时股东大会的法律意见》之签字
盖章页）
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