证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2022-020
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会。
现场（视频）会议时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2022 年 11 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15—
号公司会议室召开。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，本次会议无现场参会的
股东或股东代理人，公司股东及相关人员通过线上视频方式参与本次股东大会。
新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，本次会议无现场投票的股东或股东代理人。
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，本次会议无现场参会的股东或股东代理
人。通过通讯方式和网络投票的股东及股东授权代表共 15 人，代表有表决权股
份 106,494,783 股，占公司有表决权股份总数的 77.4927%。
其中：通过视频方式出席股东大会的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决
权股份 104,020,019 股，占公司有表决权股份总数的 75.6919%；
通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 2,474,764 股，占公司有表决
权股份总数的 1.8008%。
通过视频和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共 12 人，代
表有表决权的股份 3,425,564 股，占公司有表决权股份总数的 2.4927%。
其中：通过视频方式出席股东大会的中小股东及股东授权代表 2 人，代表有
表决权股份 950,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6919%。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权股份 2,474,764 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8008%。
受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员和北京
市中伦（深圳）律师事务所的见证律师通过视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，本次会议无现场投票的股东或股东代理
人。本次股东大会采用通讯表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
的议案》
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 106,494,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,425,564 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法
律意见书》
。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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