证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2022-031
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于2022年11月3日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会
议于2022年11月9日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
审议通过了《关于公司2022年前三季度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司2022年前三季度生产经营情况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022
年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。
公司提出的由限售股股东补偿无限售股股东的差异化分红方案，使公司向宁夏燕宝慈
善基金会捐赠的义务由限售股股东全部承担，维护了无限售股股东的利益，同意通过
该分配方案，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
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